日本金融廳（FSA）鼓勵該國金融機構加強對向加密貨幣交易所提供商進行“非法”轉賬的監控。日本警察廳（National Police Agency）的分析得出結論，有關非法匯款的專門欺詐行為造成的損害主要是使用加密貨幣轉移的。FSA“鼓勵金融機構根據風險進一步加強對用戶的保護，例如向加密資產交換服務提供商轉移的狀態。”
具體來說，FSA建議金融機構停止“向加密資產交換服務提供商轉賬，如果發件人的姓名與賬戶名稱不同”。雖然這可能是為了打擊身份盜竊和洗錢案件，但一些人認為，該措辭可能會阻止某些點對點轉賬，例如銀行賬戶持有人向另一個人的加密貨幣交易賬戶付款。
